Comprender las bases del
régimen antilavado
. Su origen y estructura.
· Quiénes deben cumplirlo.
· Las obligaciones que establece.
· Las sanciones por incumplimiento.
Dirigido a:
Sector vivienda e inmobiliario
· Desarrolladores de vivienda y empresas inmobiliarias.
. Directores, gerentes y personal administrativo de empresas desarrolladoras.
Sector vivienda e inmobiliario
· Desarrolladores de vivienda y empresas inmobiliarias.
. Directores, gerentes y personal administrativo de empresas desarrolladoras.
Expedientes y seguimiento
Personal encargado de integrar expedientes de clientes, identificar beneficiarios controladores y dar seguimiento a operaciones.
Actividades Vulnerables
Personas físicas o morales que realicen alguna de las Actividades Vulnerables previstas en la
LFPIORPI.
Costo
- Afiliados CANADEVI: $ $2,250.00
- No Afiliados CANADEVI: $ $2,700.00